泄密通常会产生质量低劣的数据——空壳公司名称和隐瞒的受益人不足以进行投资组合风险评估。在巴拿马文件中，ICIJ 向 150 家知名全球新闻媒体提及了具体实体。我们的负面媒体流程会仔细搜索这些媒体，帮助您根据对客户的提及做出与风险相关的决策。 穆迪分析的 KYC 可以全面筛查个人、实体和已知关联方（包括潘多拉文件中提到的内容），以便金融机构可以跟踪和了解自己的风险敞口。
持有离岸账户和其他激进的税务管理方法并不是不法行为的信号，机构打交道的各方带来声誉风险。您的组织现在可以做什么来确保采取充分的基于风险的方法？ 立即采取行动 您是否充分了解与自己做生意的人以及相关风险？您是否制定了负面媒体计划来查找实时、与风险相关的细节？ 量身定制rcs 数据波兰您的投资组合。
穆迪分析提供犯罪活动的详细风险代码和风险阶段分类，从指控到定罪，用于入职和投资组合监控。您可以筛查税务相关违法行为和反洗钱风险，包括个人和组织的罚款和监管违规行为。 通过负面媒体筛选识别潜在风险。 穆迪分析网格托管了之前报道的数据泄露的负面媒体报道，包括潘多拉文件、巴拿马文件、离岸泄密事件、卢森堡泄密事件、巴哈马泄密事件、天堂文件、毛里求斯泄密事件和罗安达泄密事件。